La Cour d’Alger a rendu public un communiqué ce lundi, annonçant le démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent et de dissimulation de revenus criminels, provenant de pratiques commerciales suspectes dans le domaine du commerce du tabac. Selon les informations fournies par la Cour, une enquête préliminaire a été lancée, mettant en lumière l’implication d’une entreprise spécialisée dans le secteur du tabac, nommée « B.D.K. », dans l’utilisation de registres commerciaux de tiers non affiliés pour justifier l’origine illicite des fonds, moyennant des sommes d’argent.

Le communiqué précise que ces fonds étaient ensuite déposés dans diverses institutions bancaires au nom de suspects afin de dissimuler leur source suspecte, résultant notamment de l’évasion fiscale et du blanchiment d’argent. En outre, des sommes en fausse monnaie nationale ont également été saisies dans le cadre de cette affaire. Le Parquet a autorisé la saisie de biens immobiliers et meubles, de fonds sur des comptes bancaires et de métaux précieux, pour un montant total dépassant les 543 milliards de centimes.

Suite à ces développements, le juge d’instruction a décidé de placer en détention provisoire 12 prévenus, tandis que d’autres suspects sont soumis à des procédures de contrôle judiciaire. Cette action marque une avancée significative dans la lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale, soulignant l’engagement des autorités judiciaires à garantir l’intégrité et la transparence dans le secteur financier.